FBI investiga Federação Argentina por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro durante a Copa do Mundo

Por Guia Miraí

A Associação de Futebol Argentino (AFA) passou a ser alvo de uma investigação conduzida pelo Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI), que apura suspeitas de fraude financeira e lavagem de dinheiro envolvendo operações realizadas durante a Copa do Mundo disputada em território norte-americano.

Segundo informações divulgadas pelo jornal argentino La Nación, as autoridades norte-americanas buscam esclarecer como a entidade esportiva, sediada na Argentina, movimentou recursos financeiros nos Estados Unidos. As investigações apontam que centenas de milhões de dólares teriam circulado pelo sistema financeiro americano, o que pode configurar crimes sob a jurisdição dos EUA.

Empresa responsável por contratos também é investigada

Além da AFA, a empresa TourProdEnter LLC, responsável pela administração da cobrança dos contratos comerciais internacionais da federação, também está no centro das investigações. A companhia pertence ao produtor teatral Javier Faroni e teria administrado parte significativa das receitas obtidas pela entidade durante o torneio.

Os investigadores também analisam o papel do presidente da AFA, Claudio Tapia, e do dirigente Pablo Toviggino, além de buscar depoimentos de pessoas que participaram da gestão da entidade no período investigado.

De acordo com os documentos analisados pelas autoridades, a TourProdEnter LLC teria administrado aproximadamente US$ 260 milhões (cerca de R$ 1,34 bilhão) em receitas ligadas à AFA.

A investigação aponta ainda que cerca de US$ 57 milhões (aproximadamente R$ 294 milhões) foram distribuídos entre empresas e beneficiários sem que houvesse, até o momento, justificativas econômicas consideradas suficientes pela documentação examinada.

O caso é conduzido pelos procuradores federais Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger, que concentram as diligências nas operações financeiras realizadas por meio da TourProdEnter LLC e na origem e destino dos recursos movimentados.

As autoridades também avaliam convocar ex-integrantes do governo argentino que tiveram acesso a informações relacionadas à administração da AFA para prestar esclarecimentos.

Até o momento, a Associação de Futebol Argentino não divulgou um posicionamento oficial sobre as acusações. A investigação segue em andamento, e não há, por enquanto, condenações ou acusações formais anunciadas pela Justiça dos Estados Unidos.

As apurações buscam determinar se houve fraude, lavagem de dinheiro ou outras irregularidades financeiras relacionadas às operações da entidade durante a realização da Copa do Mundo.